公司治理

董事會成員：(第六屆任期: 113 年 05 月 27 日至 116 年 05 月 26 日)

董事會多元化及獨立性

 

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：                                                                                                           114 年 03 月 31 日

 

( 二)董事會獨立性:

本公司於 111 年 11 月 4 日上市後，董事會採行「候選人提名制度」所有董事候選人係經提名及資審查後，由董事會決議通過後送請股東會選任之。本公司於 113 年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，目前董事會共有 9 名董事，其中 3 位獨立董事，佔全體董事比重為 33.33%，無兼任公司經理人之董事。董事間皆未有具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

 

董事會運作情形：

114 年度董事會開會 7 次，全體董事實際出席率達 85.71%，董事出席情形如下：

董事會績效評估結果

審計委員會成員：(第三屆任期: 113 年 05 月 27 日至 116 年 05 月 26 日)

審計委員會運作情形：

審計委員會工作重點：

本公司審計委員會主要職權為協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制等，年度審議事項工作重點彙整如下：
一、訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、訂定或修正重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、募集、發行具有股權性質之有價證券。
六、簽證會計師之委任(含獨立性評估)、解任或報酬。
七、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度或季度財務報告。
八、其他公司或主管機關規定之重大事項。
 

薪資報酬委員會成員：(第三屆任期: 113 年 05 月 27 日至 116 年 05 月 26 日)

薪資報酬委員會權責

定期檢討薪資報酬

本公司已訂定「董事及經理人薪酬管理辦法」，本公司薪資報酬委員會每年至少開會兩次，定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並定期評估訂定董事及經理人之薪資報酬。

1.本公司薪資報酬委員會職責範圍

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
(1)定期檢討本規程並提出修正建議。

(2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(3)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其薪資報酬之內容及數額。

2.本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

(1)確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。

(2)董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

(3)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

(4)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

(5)本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

3.薪資報酬委員會檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬時，依下列標準為之：

(1)董事酬金係依本公司章程之規定，並參酌同業通常水準。總經理及副總經理酬金包括薪資及獎金等，係依所擔任之職位及所承擔之責任，參考同業對於同類職位之水準釐訂。

(2)依本公司章程規定，公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之一．五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額。

(3)本公司董事酬勞分派之比例以對公司目標與任務之掌握、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通及董事之專業及持續進修等評估項目結果，給予權數並依加權結果進行分配。

(4)本公司經理人薪資報酬除參考同業通常水準支給情形，同時考量專業年資、工作績效、目標達成、重大貢獻等評估項目決定，工作績效重要評估項目包括：公司核心價值之實踐、財務與營運指標之管理 (如產品營收、毛利、達交與研發時程) 、企業社會責任之落實，並衡量其他特殊貢獻、或重大事件等綜合考量後，給予合理報酬。

薪資報酬委員運作情形
一、 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人

二、 114 年度薪資報酬委員會開會 3 次，出席情形如下：

三、薪資報酬委員會開會資訊

114 年度薪資報酬委員會議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

本公司每年至少召開一次獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通會，溝通內容涵蓋治理單位之職責、顯著風險及關鍵查核事項、與審計委員會溝通事項、查核彙總、獨立性聲明、未來(即將)適用之準則及法令介紹等說明及內部稽核業務執行情形報告等。 本公司內部稽核主管除定期將內部稽核報告送交審計委員會各獨立董事外，並每季至少一次於審計委員會議中向獨立董事報告內部稽核業務執行情形。