公司治理
iCatch’s SoCs are powering a diversity of camera applications in multiple markets.

董事會成員:(第六屆任期: 113年05月27日至116年05月26日)
職稱
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姓名
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學歷
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目前兼任其他公司之職務(節錄)
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董事長
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神盾(股)公司代表人:羅森洲
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National University MBA, San Jose, USA / California State University Chico MSCS, USA
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神盾(股)公司董事長
安國國際科技(股)公司董事長
安格科技(股)公司董事董事長
晶相光電(股)公司董事
迅杰科技(股)公司董事
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董事
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神盾(股)公司代表人:林功藝
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交通大學電子研究所碩士
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永輝協同網路服務(股)公司董事
神煜電子(股)公司董事
AISTORM, INC.董事
博大科技(股)公司獨立董事
神盾(股)公司顧問
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董事
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神盾(股)公司代表人:彭志強
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陽明交通大學科技管理博士
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普利恩(股)公司董事長
聯旭能源開發(股)公司董事長
宏誠創業投資(股)公司董事兼任總經理
台灣晶技(股)公司董事
尖點科技(股)公司董事
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董事
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神盾(股)公司代表人:詹文雄
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台灣大學國際企業管理研究所
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新應材(股)公司董事長
凌陽科技(股)公司董事
佳能企業(股)公司董事
海悅國際開發(股)公司董事
精英電腦(股)公司獨立董事
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董事
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神盾(股)公司代表人:林哲偉
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密蘇里大學哥倫比亞分校電機碩士
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祥碩科技股份有限公司董事兼任總經理
文曄科技(股)公司法人代表董事
Applied Optoelectronics, Inc.董事
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董事
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黃洲杰
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國立清華大學電機工程碩士
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凌陽科技(股)公司董事長
凌通科技(股)公司董事長
凌陽創新科技(股)公司董事長
凌旭投資(股)公司董事長
遠見科技(股)公司董事
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獨立董事
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謝明霖
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國立台灣大學國際企業管理碩士
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立順投資有限公司董事長
力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理
愛普科技(股)公司董事
海悅國際開發(股)公司董事
晶幣科技(股)公司董事
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獨立董事
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詹惠芬
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美國波士頓大學法律碩士
國立台灣大學法律系學士
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任遠國際法律事務所主持顧問律師
遠律國際移民事業(股)公司董事長
聯茂電子(股)公司董事
海洋風力發電(股)公司獨立董事
台灣光罩(股)公司獨立董事
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獨立董事
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羅崔文
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中華大學營建管理學系學士
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研宏國際(股)公司董事長兼任總經理
研宏開發有限公司董事長
春田科技顧問(股)公司董事
無錫德易力電子科技有限公司
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董事會多元化及獨立性
(一)董事會之多元化政策、目標即達成情形:
1.多元化政策
本公司提倡、尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則,具備跨產業領域之多元互補能力,包括基本組成(如:年齡、性別、國籍等)、也各自具有產業經驗與相關技能(如:法律、會計、產業、財務、行銷或科技等),以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標,本公司「公司治理實務守則」第20條,董事會整體須具備之能力如下:1.營業判斷能力。2.會計及財務分析能力。3.經營管理能力。4.危機處理能力。5.產業知識。6.國際市場觀。7.領導能力。8.決策能力。
2.多元化政策之具體管理目標:
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層,對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程、公司治理實務守則之規定或股東會決議行使職權。
具體管理目標如下:
i. 獨立董事席次逾董事席次三分之一。
ii. 本公司董事會亦注重成員性別平等,董事成員至少應包含一位女性董事。
iii. 董事成員中,兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一,以達監督目的。
iv. 董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
v. 獨立董事不得連任超過3屆,以保持其獨立性。
vi. 本公司董事會成員應過半數具備產業、行銷、科技等專業背景及至少一位具備財務會計、法律等專業,以協助公司營運判斷、經營管理等能力。
vii. 本公司董事成員適足多元之專業知識與技能,綜合平均85%以上。
3.董事會成員多元化達成情形:
本公司第六屆董事會九名董事成員(含三名獨立董事),獨立董事占比33%,所有獨立董事任期不超過3屆。本公司全體董事均具有豐富之經營管理、領導決策及產業知識,其中獨立董事謝明霖先生具備財務管理專業能力、獨立董事詹惠芬女士具有執業律師專業背景、獨立董事羅崔文女士具備經營管理能力等經驗,三位獨立董事可從不同面向給予公司專業建議。
管理目標
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達成情形
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i.獨立董事席次逾董事席次三分之一。
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逹成
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ii.董事成員至少應包含一位女性董事。
|
達成
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iii.兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。
|
逹成
|
iv.董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
|
逹成
|
v.獨立董事不得連任超過3屆。
|
逹成
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vi.董事會成員應過半數具備產業、行銷、科技等專業背景及至少一位具備財務會計、法律等專業。
|
逹成
|
vii.董事會成員適足多元之專業知識與技能,綜合平均85%以上。
|
逹成
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董事會運作情形:
職稱
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姓名
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實際出席次數(B)
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委託出席次數
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實際出(列)席率(%)【B/A】
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應出席次數(A)
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備註
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董事長
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神盾股份有限公司
代表人:羅森洲
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6
|
-
|
86%
|
7
|
113/05/27
選任
|
董事
|
神盾股份有限公司
代表人:林功藝
|
7
|
-
|
100%
|
7
|
113/05/27
選任
|
董事
|
神盾股份有限公司
代表人:彭志強
|
7
|
-
|
100%
|
7
|
113/05/27
選任
|
董事
|
凌陽科技(股)公司
代表人:黃洲杰
|
3
|
-
|
100%
|
3
|
113/05/27
解任
|
董事
|
詹文雄
|
2
|
1
|
67%
|
3
|
113/05/27
解任
|
董事
|
林哲偉
|
3
|
-
|
100%
|
3
|
113/05/27
解任
|
董事
|
神盾股份有限公司
代表人:詹文雄
|
2
|
2
|
50%
|
4
|
113/05/27
選任
|
董事
|
神盾股份有限公司
代表人:林哲偉
|
4
|
-
|
100%
|
4
|
113/05/27
選任
|
董事
|
黃洲杰
|
3
|
1
|
75%
|
4
|
113/05/27
選任
|
獨立董事
|
郭峻因
|
3
|
-
|
100%
|
3
|
113/05/27
解任
|
獨立董事
|
謝明霖
|
7
|
-
|
100%
|
7
|
113/05/27
選任
|
獨立董事
|
張錦春
|
3
|
-
|
100%
|
3
|
113/05/27
解任
|
獨立董事
|
詹惠芬
|
4
|
-
|
100%
|
4
|
113/05/27
選任
|
獨立董事
|
羅崔文
|
4
|
-
|
100%
|
4
|
113/05/27
選任
|
開會時間與屆次
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重要決議
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第五屆第19次
113/02/27
|
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第五屆第20次
113/04/02
|
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第五屆第21次
113/05/07
|
|
第六屆第1次
113/05/27
|
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第六屆第2次
113/08/13
|
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第六屆第3次
113/11/05
|
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第六屆第4次
113/12/17
|
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董事會績效評估結果
董事會自評五大面向
|
評估項目
|
平均結果
|
A.對公司營運之參與程度
|
11項
|
4.88
|
B.提升董事會決策品質
|
12項
|
4.90
|
C.董事會組成與結構
|
7項
|
5.00
|
D.董事之選任及持續進修
|
7項
|
4.98
|
E.內部控制
|
6項
|
4.98
|
合計/平均得分
|
43項
|
|
董事會成員自評六大面向
|
評估項目
|
平均結果
|
A.公司目標與任務之掌握
|
3項
|
5.00
|
B.董事職責認知
|
3項
|
5.00
|
C.對公司營運之參與程度
|
8項
|
4.85
|
D.內部關係經營與溝通
|
2項
|
4.94
|
E.董事之專業及持續進修
|
3項
|
5.00
|
F.內部控制
|
3項
|
5.00
|
合計/平均得分
|
22項
|
|
審計委員會自評五大面向
|
評估項目
|
平均結果
|
A.對公司營運之參與程度
|
4項
|
5.00
|
B.功能性委員會職責認知
|
6項
|
5.00
|
C.提升功能性委員會決策品質
|
7項
|
5.00
|
D.功能性委員會組成及成員選任
|
3項
|
5.00
|
E.內部控制
|
3項
|
5.00
|
合計/平均得分
|
23項
|
5.00
|
薪酬委員會自評五大面向
|
評估項目
|
平均結果
|
A.對公司營運之參與程度
|
4項
|
5.00
|
B.功能性委員會職責認知
|
6項
|
5.00
|
C.提升功能性委員會決策品質
|
7項
|
5.00
|
D.功能性委員會組成及成員選任
|
3項
|
5.00
|
E.內部控制
|
1項
|
5.00
|
合計/平均得分
|
21項
|
5.00
|
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
- 本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度,並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化,並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
- 本公司之董事會結構,就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要而定。
- 本公司持續進行之董事繼任計畫,董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。以下列標準建置董事人選資料庫:
- 誠信負責、營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力,與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
- 預期該成員之加入,能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。
- 整體董事會專長面向需包含企業經營管理、會計及財務金融、 法律。
- 本公司訂定董事候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範,以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時,能有效鑑別及選出合適的新任董事人選。
- 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」,藉由績效評估之衡量項目,包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業職能與持續進修、內部控制及具體意見表述等,以確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,以作為日後遴選董事之參考。
- 本公司處級(含)以上員工為重要管理階層,負責組織內相關經營管理業務,各管理層級皆設有職務代理人。重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外,其價值觀及經營理念需與本公司企業經營理念相符。
- 對於各管理階層接班人的培訓內容,在培訓機制上除專業能力課程外,每年亦規劃2~3梯次針對目標及領導管理才能培訓,提供持續精進及發展機會。
- 每年亦安排經營管理策略共識營,針對公司未來發展方向規畫主題課程共同研討,以建立其策略思維與領導管理、進行人才發展與領導傳承,從中擇選出優秀及有潛力之繼任候選人。以因應未來重要管理階層接班需求。
- 透過不定期的知識分享活動,由內部資深高階主管或員工分享多年的領導經驗,主題包括組織文化、經營管理、系統思維、產業知識、以及最新的科技趨勢等,以讓參與者了解最新的時事動態。
- 本公司鼓勵員工提升自我能力,除公司內部訓練外,亦可參與外部訓練或在職進修。
- 本公司每半年度執行員工績效考核,透過平日觀察及績效評估,了解應強化之處、個人發展需求及公司期望,以考核結果作為日後接班規劃之參考。
職稱
|
姓名
|
就任日期
|
進修日期
|
主辦單位
|
課程名稱
|
進修時數
|
進修總時數
|
|
董事長
|
羅森洲
|
113/05/27
|
113/10/25
|
社團法人中華公司治理協會
|
企業併購之法律盡職調查及商務契約介紹
|
3
|
6
|
|
113/11/13
|
社團法人中華公司治理協會
|
董監應注意之非常規交易的實務問題
|
3
|
|||||
董事
|
林功藝
|
113/05/27
|
113/07/03
|
臺灣證券交易所股份有限公司
|
2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇
|
6
|
6
|
|
董事
|
彭志強
|
113/05/27
|
113/02/22
|
社團法人中華公司治理協會
|
從公司治理談智慧財產權的稅務管理
|
3
|
9
|
|
113/03/01
|
社團法人中華公司治理協會
|
審計委員會如何解讀與使用審計品質指標(AQI)
|
3
|
|||||
113/04/26
|
中華民國公司經營暨永續發展協會
|
動盪時代 台灣企業的挑戰與經營思維
|
3
|
|||||
董事
|
黃洲杰
|
113/05/27
|
113/08/15
|
中華民國公司經營暨永續發展協會
|
CFC法令最新發展動態及影響
|
3
|
6
|
|
113/09/20
|
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
|
113年度防範內線交易宣導會
|
3
|
|||||
董事
|
詹文雄
|
113/05/27
|
113/03/27
|
社團法人中華公司治理協會
|
公司治理與證券法規
|
3
|
9
|
|
113/04/30
|
中華民國公司經營暨永續發展協會
|
ESG的趨勢及疫情環境談全球稅制改革及企業稅務治理
|
3
|
|||||
113/07/26
|
中華民國公司經營暨永續發展協會
|
董事會法規遵循實務及董事、監察人之法律責任及個案探討
|
3
|
|||||
董事
|
林哲偉
|
113/05/27
|
113/07/23
|
社團法人中華公司治理協會
|
雲端世代之科技風險發展趨勢
|
3
|
6
|
|
113/08/21
|
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
|
董監事暨公司治理主管系列課程-永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹
|
3
|
|||||
獨立董事
|
謝明霖
|
113/05/27
|
113/10/04
|
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
|
113年度防範內線交易宣導會
|
3
|
6
|
|
113/11/22
|
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
|
113年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會
|
3
|
|||||
獨立董事
|
詹惠芬
|
113/05/27
|
113/10/07
|
中華民國工商協進會
|
公司董事暨監察人研習-2024台新淨零高峰論壇
|
3
|
6
|
|
113/11/06
|
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
|
企業誠信與職場多元共融
|
3
|
|||||
獨立董事
|
羅崔文
|
113/05/27
|
113/07/30
|
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
|
董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-臺北班
|
12
|
12
|
|
113/07/31
|
審計委員會成員:(第三屆任期: 113年05月27日至116年05月26日)
職稱
|
姓名
|
學歷
|
目前兼任其他公司之職務(節錄)
|
獨立董事
|
謝明霖
|
國立台灣大學國際企業管理碩士
|
立順投資有限公司董事長
力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理
愛普科技(股)公司董事
海悅國際開發(股)公司董事
晶幣科技(股)公司董事
|
獨立董事
|
詹惠芬
|
美國波士頓大學法律碩士
國立台灣大學法律系學士
|
任遠國際法律事務所主持顧問律師
遠律國際移民事業(股)公司董事長
聯茂電子(股)公司董事
海洋風力發電(股)公司獨立董事
台灣光罩(股)公司獨立董事
|
獨立董事
|
羅崔文
|
中華大學營建管理學系學士
|
研宏國際(股)公司董事長兼任總經理
研宏開發有限公司董事長
春田科技顧問(股)公司董事
無錫德易力電子科技有限公司
|
審計委員會運作情形:
職稱
|
姓名
|
實際出席次數(B)
|
委託出席次數
|
實際出(列)席率(%)【B/A】
|
應出席次數(A)
|
備註
|
召集人
|
謝明霖
|
7
|
-
|
100%
|
7
|
113/05/27選任
|
委員
|
郭峻因
|
3
|
-
|
100%
|
3
|
113/05/27解任
|
委員
|
張錦春
|
3
|
-
|
100%
|
3
|
113/05/27解任
|
委員
|
詹惠芬
|
4
|
-
|
100%
|
4
|
113/05/27選任
|
委員
|
羅崔文
|
4
|
-
|
100%
|
4
|
113/05/27選任
|
開會日期
審計委員會屆次
|
議案內容
|
113年2月27日
第二屆第十六次
審計委員會
|
1.本公司一一二年度內部控制自行評估結果報告暨內部控制制度聲明書討論案。
|
2.本公司「股東會議事規則」修訂討論案。
|
|
3.一一二年度財務報表討論案。
|
|
4.一一二年度營業報告書討論案。
|
|
5.本公司長期投資討論案
|
|
6.解除本公司經理人競業禁止之限制討論案。
|
|
7.本公司執行長酬金討論案。
|
|
8.本公司發行一一一年度限制員工權利新股之獲配員工名冊及其獲配股數討論案。
|
|
113年3月26日
第二屆第十七次
審計委員會
|
本公司審計委員會選任代表人與凌陽科技股份有限公司簽訂「技術開發 (委託)合同」討論案。
|
113年5月7日
第二屆第十八次
審計委員會
|
本公司審計委員會選任代表人與凌陽科技股份有限公司簽訂「委託服務合約暨保密協定書」及「凌陽科技股份有限公司廠房租賃契約書—契約變更協議書」討論案。
|
113年8月13日
第三屆第一次
審計委員會
|
一一三年第二季財務報表討論案。
|
113年10月8日
第三屆第二次
審計委員會
|
1.本公司審計委員會選任代表人與凌陽科技股份有限公司簽訂「技術開發 (委託)合同(增補協議)」討論案。
|
2.本公司審計委員會選任代表人與凌陽科技股份有限公司簽訂「技術開發 (委託)合同」討論案。
|
|
113年11月5日
第三屆第三次
審計委員會
|
本公司發行一一一年度限制員工權利新股之獲配員工名冊及其獲配股數討論案。
|
113年12月17日
第三屆第四次
審計委員會
|
1.一一三年度自行評估內部控制制度規劃報告。
|
2.本公司向關係人凌陽科技股份有限公司取得使用權資產討論案。
|
|
3.一一四年度會計師委任暨獨立性評估及非確信服務討論案。
|
|
4.本公司管理辦法修訂討論案。
|
|
5.本公司審計委員會選任代表人與凌陽科技股份有限公司簽訂「年度例行服務合約」討論案。
|
|
6.本公司審計委員會選任代表人與神盾股份有限公司簽訂「伺服器借用協議」討論案。
|
|
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容:無。
|
|
審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理:113年無議案需迴避及未參與討論及表決之委員,經主席主席徵詢全體出席委員無異議照案通過所有議案。董事會並依審計委員會之建議,除依法迴避未參與討論及表決之董事外,經主席/代理主席徵詢全體出席董事無異議照案通過所有議案。
|
(二)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意:無。
審計委員會工作重點:
本公司審計委員會主要職權為協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制等,年度審議事項工作重點彙整如下:
一、訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、訂定或修正重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、募集、發行具有股權性質之有價證券。
六、簽證會計師之委任(含獨立性評估)、解任或報酬。
七、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度或季度財務報告。
八、其他公司或主管機關規定之重大事項。
審閱財務報告
評估內部控制系統之有效性
委任簽證會計師
薪資報酬委員會成員:(第三屆任期: 113年05月27日至116年05月26日)
職稱
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姓名
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學歷
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目前兼任其他公司之職務(節錄)
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獨立董事
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謝明霖
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國立台灣大學國際企業管理碩士
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立順投資有限公司董事長
力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理
愛普科技(股)公司董事
海悅國際開發(股)公司董事
晶幣科技(股)公司董事
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獨立董事
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詹惠芬
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美國波士頓大學法律碩士
國立台灣大學法律系學士
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任遠國際法律事務所主持顧問律師
遠律國際移民事業(股)公司董事長
聯茂電子(股)公司董事
海洋風力發電(股)公司獨立董事
台灣光罩(股)公司獨立董事
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獨立董事
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羅崔文
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中華大學營建管理學系學士
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研宏國際(股)公司董事長兼任總經理
研宏開發有限公司董事長
春田科技顧問(股)公司董事
無錫德易力電子科技有限公司
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薪資報酬委員會權責
定期檢討薪資報酬
本公司已訂定「董事及經理人薪酬管理辦法」,本公司薪資報酬委員會每年至少開會兩次,定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並定期評估訂定董事及經理人之薪資報酬。
1.本公司薪資報酬委員會職責範圍
本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
(1)定期檢討本規程並提出修正建議。
(2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(3)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其薪資報酬之內容及數額。
2.本委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:
(1)確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
(2)董事及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬,暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
(3)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
(4)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
(5)本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。
3.薪資報酬委員會檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬時,依下列標準為之:
(1)董事酬金係依本公司章程之規定,並參酌同業通常水準。總經理及副總經理酬金包括薪資及獎金等,係依所擔任之職位及所承擔之責任,參考同業對於同類職位之水準釐訂。
(2)依本公司章程規定,公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之一.五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時,應預先保留彌補數額。
(3)本公司董事酬勞分派之比例以對公司目標與任務之掌握、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通及董事之專業及持續進修等評估項目結果,給予權數並依加權結果進行分配。
(4)本公司經理人薪資報酬除參考同業通常水準支給情形,同時考量專業年資、工作績效、目標達成、重大貢獻等評估項目決定,工作績效重要評估項目包括:公司核心價值之實踐、財務與營運指標之管理 (如產品營收、毛利、達交與研發時程) 、企業社會責任之落實,並衡量其他特殊貢獻、或重大事件等綜合考量後,給予合理報酬。
薪資報酬委員運作情形
一、 本公司之薪資報酬委員會委員計3人
二、 113年度薪資報酬委員會開會4次,出席情形如下:
職稱
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姓名
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實際出席次數(B)
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委託出席次數
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實際出席率(%)
(B/A)
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應出席次數(A)
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備註
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召集人
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謝明霖
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4
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-
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100%
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4
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113/05/27選任
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委員
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郭峻因
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2
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-
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100%
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2
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113/05/27解任
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委員
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張錦春
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2
|
-
|
100%
|
2
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113/05/27解任
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委員
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詹惠芬
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2
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-
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100%
|
2
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113/05/27選任
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委員
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羅崔文
|
2
|
-
|
100%
|
2
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113/05/27選任
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三、薪資報酬委員會開會資訊
113年度薪資報酬委員會議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理:
開會屆次及
開會日期
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議案內容
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決議結果
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公司對薪資報酬委員會意見之後續處理
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第二屆第十一次
113.02.27
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本公司執行長酬金討論案。
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全體委員同意通過。
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董事會除議案迴避董事外,全體出席董事同意通過。
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第二屆第十二次
113.05.07
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1.一一二年度經理人績效考核結果審議討論案。
2.一一三年度經理人績效考核項目訂定討論案。
3.一一三年度端午節獎金(含經理人)發放討論案。
4.本公司獨立董事出席董事會車馬費討論案。
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全體委員除議案迴避委員外,全體出席委員同意通過。
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董事會除議案迴避董事外,全體出席董事同意通過。
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第三屆第一次
113.08.13 |
1.一一三年度全公司調薪暨經理人調薪討論案。
2.一一三年度中秋獎金(含經理人)討論案。
3.本公司董事及獨立董事之業務執行費及出席會議車馬費討論案。
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全體委員除議案迴避委員外,全體出席委員同意通過。
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董事會除議案迴避董事外,全體出席董事同意通過。
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第三屆第二次
113.12.17 |
1.一一三年度年終獎金發放(含經理人)討論案。
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全體委員同意通過。
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董事會全體出席董事同意通過。
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2. 電腦系統安全管理
3. 伺服器安全管理
4. 密碼安全管理
5. 系統變更管理
6. 系統權限管理
7. 軟體使用管理
8. 病毒及惡意軟體防治
9. 網路連線管理
10. 管制性設備使用管理
11. 儲存媒體的報份
12. 網路安全管理
13. 系統存取控制
當有資訊事件發生時,依照資安事件安全等級評定作業規範文件評定後依等級進行資訊安全系統緊急處理程序。
- 網路安全 : 導入防火牆技術及入侵防禦系統,執行網路存取控制管理,防止駭客入侵及電腦病毒跨機台擴散。
- 裝置安全:建置端點防毒軟體,強化惡意軟體行為偵測。
- 應用程式安全:關鍵應用系統,每年進行災難復原演練,程式開發分成測試區與正式區減少錯誤修改。
- 人員與實體安全:電腦機房設有門禁、溫度、濕度及不斷電系統保護。
- 帳號與權限管理:權限僅給予職務所需,並定期審查,離職帳號權限凍結。
- 資料安全保護技術強化:文件分級,機密文件加密控管,儲存裝置僅限讀取。重要客戶與供應商,簽屬保密協議。
- 教育訓練與宣導:提升同仁資安意識,宣導郵件社交攻擊態樣,每年進行一次資安演練。強化新進同仁資訊安全教育訓練。每年選派資訊人員參加資安管理課程,鼓勵同仁考取證照。
- 本公司已由資訊部,負責統籌資訊安全政策之制定、執行及風險管理與遵循,成員包含資訊安全主管1位及人員2位。
- 每年編列固定比例預算進行資安相關軟硬體的升級及維護,113年資安相關費用佔資訊部門整體費用約為 9%。
- 年進行 7 次員工資安宣導。
- 年執行 5 次資安事故處理演練。
方法與頻率
為了追求永續發展,我們與所有利害關係人建立透明、有效的多向溝通管道,積極瞭解他們的需求及對我們的期許,也做為擬訂企業社會責任政策與相關計劃之重要參考。我們也將持續廣納寶貴意見,進而擬定並採取適當的永續方案與行動。 同時不定期進行內外部利害關係人議合(stakeholder engagement),並積極回應利害相關人所關注的議題與注意事項。
若您有相關員工議題之詢問,請聯絡我們(關心議題類別 : Employee)。
或聯絡本公司(電話:03-5641600),HR劉小姐 分機3102 (Email : hr@icatchtek.com)。
若您有投資人或股東事務相關議題,請聯絡我們(關心議題類別 : Investor and Shareholder)。
投資人議題請聯絡本公司發言人 李先生 分機6204 (Email : ir@icatchtek.com),股東事務議題請連絡本公司代理發言人 張先生 分機2268 ,或逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)2371-1658 )。
若您有供應商相關議題之詢問,請聯絡我們(關心議題類別 : Supplier)留言給我們。
或聯絡本公司生產管理中心 高先生 分機2285 (Email : procurement@icatchtek.com)。
如有其他議題之詢問,請聯絡我們(關心議題類別 : Others)。
或聯絡本公司發言人 李先生 分機6204,或代理發言人 張先生 分機2268 (Email : ir@icatchtek.com)。
利害關係人
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優先關注議題
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溝通管道、回應方式及溝通頻率
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溝通實績
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員工關係之議題與溝通
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●福利與發展
●勞資關係
●績效考核
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● 內部網站或內部電子郵件公告:不定期公告各項員工福利事項、公司重要營運訊息、教育訓練課程資訊、年度績效管理作業等訊息。
● 勞資會議:透過員工意見信箱收集員工意見,定期召開勞資會議,作為勞資雙方溝通管道,以保持良好溝通關係。
● 全員大會:每年舉辦兩次,與全體員工分享公司經營發展戰略、政策及產品應用領域發展走向。
● 績效考核作業:每年辦理二次,採雙向溝通方式,並將考核結果連結年度調薪及年終獎酬。
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● 113年舉行勞資會議共計 4 次。
● 113年舉行全員大會共計 2 次。
● 每年於年中及年底舉行績效考核作業,113年完成之績效面談記錄如下:
113年中績效考核:已面談人數 131人次,佔受評人員比率 82%;
113年底績效考核:已面談人數 133人次,佔受評人員比率 80%。
●113年已完成內部公告員工福利及教育訓練相關訊息計 95 則以上。
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投資人與股東之議題與溝通
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● 公司治理
● 永續發展策略
● 股東參與
● 營運績效
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● 重大訊息:於公開資訊觀測站即時公告公司重要訊息。
● 新聞集錦:公司網站報導公司產品應用及發展等股東及投資人關注之相關資訊。
● 每年召開一次股東會並出版年報。
● 不定期接待法人分析師之來訪及投資人來電溝通。
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● 113年發布重大訊息 22 則。
● 113年發布新聞集錦 10 則。
● 113年舉辦法人說明會 1次。
● 113年召開股東會 1次。
● 113年證券法人分析師來訪9 家,接聽投資人(含個人及法人)來電 7 人次。
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客戶之議題與溝通
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● 產品開發
● 服務品質
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● 於公司網站設有產品資訊及相關應用,並設有客戶服務專區,受理客戶提問並處理客訴問題。
● 舉辦或參與技術論壇活動。
● 國際參展。
● 每年執行客戶滿意度調查。
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●於公司網站分享Theta.Eye ai產品於汽車影像、消費性影像、安防監控影像主要應用、技術及解決方案說明,並提供客制化SoC於 IP 與系統設計服務、單晶片解決方案、產品 Turnkey服務等服務內容說明介紹計 55 則。
● 113年參加日本東京舉辦之 AUTOMOTIVE WORLD 2024。
●113年參加SEMICON Taiwan 2024 台灣國際半導體展,於智慧移動展區展示符合GDPR規範的行車記錄器解決方案。台灣國際半導體展展示符合GDPR規範的行車記錄器解決方案。
● 113年參與經濟部產發署支持由電子工程專輯主辦的EE Times AI+技術論壇,在活動中展示一系列由其自家SoC驅動的創新技術,包括高精準度臉部認證模組、基於事件(event-based)的視覺感測的人形偵測技術,以及專為edge-AI應用設計的相機模組。
●113年參與EETimes舉辦之EE前瞻技術大會,演講主題:從車艙內監控到自動駕駛輔助 - 車用域控制器晶片的發展趨勢。
●113年執行客戶滿意度調查計 5 家。
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供應商之議題與溝通
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● 供應商管理
● 永續發展策略
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● 本公司訂有「供應商管理程序」,規範對所有委外廠商的品質、管理系統及無危害物質等相關管理方案,針對重點委外供應商每年定期進行問卷調查,除品質系統、教育訓練,就勞工、健康與安全、環境、道德規範、管理體系等項目進行自評考核,由本公司進行自評結果覆評,並將其考核結果列入本公司外包廠稽核報告中,並不定期與外包廠召集品質檢討會議。
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●113年實施品質外部稽核之重點委外加工供應商計 3 家,其在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題之自評及本公司覆評之結果均已符合相關規範。
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獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通方式
本公司每年至少召開一次獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通會,溝通內容涵蓋會計師年度合併及個體財務報表查核結果、其他溝通事項情形、獨立性聲明、法令更新介紹等說明及內部稽核業務執行情形報告等。
本公司內部稽核主管除定期將內部稽核報告送交審計委員會各獨立董事外,並於每季審計委員會議中向獨立董事報告內部稽核執行情形。
溝通日期及方式 | 出席人員 | 溝通事項 | 建議 |
113.02.27
獨立董事與會計師及 內部稽核主管溝通會
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獨立董事謝明霖 獨立董事郭峻因 獨立董事張錦春 稽核主管王澎燕 會計師張雅芸 |
一、112年第4季暨112年度稽核計劃執行情形報告案。
二、會計師報告。(112年度合併及個體財務報表查核結果、其他溝通事項情形、 獨立性聲明、法令更新介紹等說明)
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本次會議無意見 |
溝通日期及方式 | 出席人員 | 溝通事項 | 建議 |
113.2.27 審計委員會 |
獨立董事謝明霖 獨立董事郭峻因 獨立董事張錦春 稽核主管王澎燕 |
一. 112年第4季暨112年度稽核計劃執行情形報告。
二. 本公司112年度內部控制自行評估結果報告暨內部控制制度聲明書。
三. 管理辦法修訂
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本次會議無意見 |
113.5.07
審計委員會
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獨立董事謝明霖 獨立董事郭峻因 獨立董事張錦春 稽核主管王澎燕 |
一、113年第1季稽核計劃執行情形報告。 二、管理辦法修訂。 |
本次會議無意見 |
113.08.13 審計委員會 |
獨立董事謝明霖 獨立董事詹惠芬 獨立董事羅崔文 稽核主管王澎燕 |
一、113年第2季稽核計劃執行情形報告。 | 本次會議無意見 |
113.11.05 審計委員會 |
獨立董事謝明霖 獨立董事詹惠芬 獨立董事羅崔文 稽核主管王澎燕 |
一、113年第3季稽核計劃執行情形報告。 | 本次會議無意見 |
113.12.17 審計委員會 |
獨立董事謝明霖 獨立董事詹惠芬 獨立董事羅崔文 稽核主管王澎燕 |
一、113年度自行評估內部控制制度規劃報告。
三、114年度稽核計劃。二、管理辦法修訂。 |
本次會議無意見 |
落實誠信經營情形
113年度至今已進行「誠信經營及防範內線交易」之宣導教育訓練計173人次,合計173人時,並且對每位人員進行測驗,以確保全體人員了解公司誠信經營政策。
檢舉制度
- 侵佔或挪用公款
- 非法佔有及擅自處分公司財物
- 偽造文書使公司或同仁蒙受損害
- 洩漏公司內部機密或客戶關係資訊
- 對於主管或監督之事務,收受賄賂、營私舞弊,直接或間接圖利自己或他人
- 其他損害公司聲譽之行為
- 檢舉專屬電子信箱:whistleblower(at)icatchtek.com
- 書面檢舉: 投函文件郵寄本公司行政暨人力資源單位
- 地址: 新竹科學園區創新一路19-1號4樓
- 對新任之董事及經理人,提供臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心網站有關董事法規宣導手冊及內部人股票交易之宣導資訊,並安排其參加證券主管機關舉辦之防範內線交易、內部人股權等宣導說明會,每場次約3小時。
- 每月定期摘錄宣導會之講義以及臺灣證券交易所函令向內部人電子郵件宣導說明,主要為內部人股權異動及短線交易歸入權之相關法令等內容。
- 本公司對新進員工進行防範內線交易管理作業程序入職教育宣導,每年對全體在職員工進行至少一次內部線上防範內線交易法令之教育宣導及測驗,並將課程簡報檔案置於內部網站,提供員工參閱。本公司113年度對新進員工進行教育宣導,受訓計28人次;對在職員工進行教育宣導,受訓計173人次/總受訓時數計173小時。
財務報告項目
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董事會開會日期
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封閉期間(不得交易股票)
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執行情形
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113年第一季財務報告
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113年05月07日
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自113年04月22日起至112年05月08日止
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已於113年04月19日電子郵件通知
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113年第二季財務報告
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113年08月13日
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自113年07月29日起至112年08月14日止
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已於113年07月26日電子郵件通知
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113年第三季財務報告
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113年11月05日
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自113年10月21日起至112年11月06日止
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已於113年10月18日電子郵件通知
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112年全年度財務報告
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113年02月27日
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自113年01月27日起至113年02月28日止
|
已於113年01月22日電子郵件通知
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地區
|
台灣
|
美國
|
日本
|
中國
|
合計
|
現行有效專利數
|
9
|
10
|
2
|
0 |
21
|
期滿未展延 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
已提出專利申請
|
1 |
2
|
0
|
1
|
4
|
合計
|
10
|
12
|
2
|
7
|
31
|
地區
|
台灣
|
中國
|
美國
|
合計
|
現行有效商標數
|
5 |
2
|
0
|
7
|
期滿未展延
|
0
|
1
|
1
|
2
|
合計
|
5 |
3
|
1
|
9
|